İstanbul Emniyet Ekipleri Elektronik Para Şirketine Operasyon Düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK raporları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ şirketine operasyon düzenledi. Yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şirket yetkililerine ulaşıldı.

Araştırmalar sonucunda, suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden nakledilerek finansal sisteme sokulduğu ve ardından çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Çeşitli görevlerde yer alan yazılım mühendisi ve bilgi teknolojileri personelinin suç gelirlerini transfer etmek ve gizlemek için altyapılar üzerinden çalıştığı ortaya çıktı. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği tespit edildi ve 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı yakalandı. Operasyonlar, örgütün yapısı hakkında bilgi toplamak, finansal delilleri ortaya çıkarmak ve suç gelirlerini takip etmek amacıyla gerçekleştirilen adres aramalarını içeriyordu.

Şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna TMSF tarafından kayyum atanmıştır. Soruşturma devam ederken, operasyonların etkisiyle suç örgütünün faaliyetleri engellenmeye çalışılmaktadır.

Orta Doğu’da Gizli Üs Hareketliliği: ABD’nin İran’a Yönelik Konumlandırması!

Suriye üzerinden yaşanan gerginlikler ve Barzani’nin girişimleri hakkında yeni gelişmeler!